كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خضوع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لتحقيقات تقودها السلطات الأمريكية بشأن شبهات تتعلق بغسل الأموال ومعاملات مالية ضخمة عبر النظام المصرفي الأمريكي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بالتعاون مع مدعين فيدراليين، فتح تحقيقًا في المعاملات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، في إطار مراجعة تحويلات مالية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.
وبحسب التقرير، بدأ محققو وزارة العدل الأمريكية في الاستماع إلى إفادات تتعلق بآلية إدارة الاتحاد الأرجنتيني لتلك التحويلات، بهدف التحقق مما إذا كانت بعض العمليات المالية تنطوي على مخالفات قد تندرج ضمن جرائم غسل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المالي الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لبحث طبيعة المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني، ودور إحدى الشركات التي تولت إدارة الإيرادات الدولية للاتحاد.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات بدأت تتشكل خلال عام 2025، بقيادة ثلاثة مدعين عامين، وتركز على مراجعة مسار الأموال التي تدفقت عبر الشركة الوسيطة، والتي تولت تحصيل إيرادات من شركات عالمية، من بينها عقد بقيمة 60 مليون دولار مع إحدى شركات الملابس الرياضية، وآخر بقيمة 40 مليون دولار مع شركة دولية أخرى.
ويأتي الكشف عن هذه التحقيقات بعد ساعات من فوز منتخب الأرجنتين على منتخب مصر وتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.
